दिल्ली-एनसीआर, पंजाब और यूपी में ईडी की छापेमारी; आप नेता संजीव अरोड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच तेज

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजीव अरोड़ा से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई शुरू की है। एजेंसी की टीमें दिल्ली-एनसीआर, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी कर रही हैं। यह कार्रवाई ईडी की चल रही जांच का हिस्सा बताई जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, ईडी ने दिल्ली-नोएडा, लुधियाना, जालंधर और बरेली में कुल छह परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। इनमें आवासीय संपत्तियों के साथ-साथ व्यावसायिक कार्यालय भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये स्थान उन व्यक्तियों और संस्थाओं से जुड़े हैं, जिनके नाम हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से संबंधित जांच के दौरान सामने आए थे।

यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की जा रही है। जांच एजेंसी कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों को एकत्र करने में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि यह छापेमारी जांच के शुरुआती चरणों में प्राप्त जानकारियों और सबूतों के आधार पर की जा रही है, ताकि मामले से जुड़े तथ्यों को और मजबूत किया जा सके।

ईडी फिलहाल वित्तीय लेन-देन और कारोबारी संबंधों के उस नेटवर्क की जांच कर रही है, जो इस मामले से जुड़ा बताया जा रहा है। मामले में अवैध फंड ट्रांसफर और धन शोधन के आरोपों की जांच की जा रही है। ताजा तलाशी अभियान को पहले जुटाए गए सबूतों की पुष्टि और जांच के दायरे को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़ी यह जांच अभी जारी है। छापेमारी के दौरान जब्त किए गए वित्तीय रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और डिजिटल डेटा की विस्तृत जांच की जाएगी, ताकि कथित धन के प्रवाह और उससे जुड़े नेटवर्क का पता लगाया जा सके।